三人因从“Cash for U”获利6.5万元后汇出非法资金

楚天都市报集目讯（记者黄忠通讯员罗鹏实习生陈茜）U币是一种虚拟货币，经常被不法分子用来转移非法资金。这不，有人因利用“现金换U”一周内网上转移非法资金172万元，收取费用6.5万元而被定罪。 12月5日，宜昌市点军区检察院检察官就此事发声，要求公众警惕需要线下现金交易、虚拟货币兑换的“高薪兼职”，不要贪图试探法律，最终成为犯罪分子的“工具店”。据负责检察官介绍，2024年12月，失业的肖先生得知有一项可以通过在国外社交软件兑换U币赚钱的“生意”。只需在平台赚取U币提供抵押品，在指定地址搜索客户，即可获得丰厚奖励直接接收客户现金，将现金兑换成U币转入指定账户。一心想赚钱的肖先生兴奋不已，立即缴纳了定金，开始“接单”，但他觉得直接交出大量现金可能会引发违法犯罪嫌疑。为了确保自己的安全，他决定躲在幕后。今年1月，他联系高中同学杨先生和朋友欧阳先生，请他们负责当场提取现金并按比例分配利润。 “按照指示去做，别担心其他事情。如果警察问你，你自己编故事就可以了。”肖先生教杨先生和欧阳先生谈话技巧，要求他们用帽子和口罩遮住脸，避免被公安机关搜查，在僻静的空旷地方进行交易，注意躲避摄像头，少说话。在今年1月9日，杨某、欧阳某按照肖某的指示，从省外驱车来到宜昌。他们利用虚假社交账号联系了客户陈先生，确认了见面的时间和地点，并当场交易了55万元现金，兑换成U币转入陈先生的账户。接下来的几天里，杨某和欧阳某乘坐自动驾驶汽车和飞机去了很多地区，也完成了一些“生意”。每次他们完成一项“任务”，都会被要求验证与肖的聊天记录以及客户的联系方式，其他信息将被删除。在此过程中，严某和欧阳某的社交软件账号多次被平台屏蔽，但更换账号后仍继续交易。 1月10日，陈先生发现自己在投资平台线下充值55万元的U币账户无法提现，且无法联系收件人。意识到自己被骗后，他向宜昌警方报案。经调查，警方确认程某下载的投资平台是一个假平台，是不法分子“泄露”给境外诈骗团伙的。警方随后在机场将欧阳抓获，并在他的背包中发现了他刚刚从受害人处获得的30万元现金。据欧阳交代，杨某于当天被捕。肖某也在2月9日被抓获。负责检察官称：“经侦查，肖某、杨某、欧阳某诈骗多名受害人。”今年5月，公安机关将此案移送点军区检察院审查起诉。经侦查，检方认定肖某、杨某、欧阳某明知其行为构成包庇、包庇，故意配合转移违法所得资金。犯罪的阿尔收益。这是犯罪，是三人共同实施的共同犯罪。 8月，滇军区检察院以隐匿、隐瞒犯罪所得罪对肖、杨、欧阳三人提起公诉。 11月中旬，法院分别判处肖某、杨某、欧阳某有期徒刑3年4个月、1年8个月，并处罚金3万至1.5万元，并处没收财产。其隐瞒犯罪行为的非法利润。负责检察官提醒，需要“线下现金交易”充值的投资平台很可能存在欺诈行为。不要简单地相信从非官方应用商店下载并需要通过特定链接访问的“高回报”或“投资”应用程序的承诺。投资理财要理性，个人资产安全要得到有效保护。企图“洗钱”犯罪资金将受到法律严厉惩罚。